Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Informasi Jadwal Training / Seminar / Pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang yang akan di selenggarakan oleh Semangatindo Training & Consulting, untuk mendapatkan informasi training lengkap serta mendaftarkan diri anda mengikuti training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang yang akan kami selenggarakan, anda dapat menghubungi Tim Marketing via telepon atau sms di nomor 081226562746 – 087838196280 (WA), atau  mengirim surel di email kami trainingsemangatindo@gmail.commarketing@semangatindo.com , anda dapat pula mengisi form request training / formulir pra registrasi yang tersedia pada situs kami.

Penyelenggaraan Pelatihan / Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang kami agendakan setiap bulan ( Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni / Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember ) dimana waktu pelaksanaan training dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan anda.

Kami menyelenggarakan Public Training ataupun in House Training tentang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang di berbagai kota besar di Indonesia yaitu Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Surabaya, Medan, Palembang, Riau, Padang, Lombok, Kupang, Balikpapan, Samarinda, Makasar, Malang, Batam, Semarang, serta kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

TUJUAN

Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

MATERI

1. Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding
• Definisi pencucian uang
• Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
• Latar belakang praktek pencucian uang
• Alasan kriminalisasi pencucian uang
• Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
• Pengertian tindak pidana pencucian uang
• Tindak pidana asal
• Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
• Penegakan hukum perkara TPPU
1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
3. Sanksi Pidana TPPU
3. Rahasia Bank
• Definisi rahasia bank
• Kerangka regulasi rahasia bank
• Kewajibaban merahasiakan
• Rahasia bank dan kepentingan umum
• Rahasia bank dan TPPU
4. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
• Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
• Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
• Metode pelaporan
• International Fund transfer instruction
• Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
5. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
• Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
• Audit kepatuhan
6. Case Study
• Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
• Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

METODE

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

Apabila Training/Pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan anda, Silahkan Menghubungi Tim Marketing Kami Untuk Mendapatkan Surat Penawaran, Silabus Training, CV Instruktur dengan mengisi Form Request Training / Formulir Pra Registrasi Via Online  atau melalui Telp, Email, SMS, WA, BBM

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Hangat

TIM MARKETING

Apabila judul yang anda cari tidak terdapat pada list jadwal training  maka anda dapat merequest judul pelatihan yang perusahaan anda butuhkan dengan menghubungi tim marketing kami.

Form Request Training
  1. Isi Data Berikut ( Tidak Mengikat )
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  9. (required)